Nepoznato

Sazivanje Skupštine dioničara "UNIKLIMA" d.d. Sarajevo

09.01.2018.

"UNIKLIMA" d.d. Sarajevo u likvidaciji

Ul. Put Famosa br. 38 71212 Hrasnica

NADZORNI ODBOR

05.01.2018. godine-

Na osnovu člana 234. i 291. Zakona o privrednim društvima Federacije BiH, člana 70. stav 2. i 72. stav 1. Statuta "UNIKLIMA" d.d. Sarajevo u likvidaciji, Nadzorni odbor "UNIKLIMA" d.d. Sarajevo u likvidaciji donio je

ODLUKU

o sazivanju SKUPŠTINE DIONIČARA "UNIKLIMA" dioničko društvo Sarajevo u likvidaciji, koja će se održati dana 23.01.2018.godine u ul. Dolina br. 3, 71000 Sarajevo, u 09 sati, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

I.

1. Potvrđivanje mandata članova i punomoćnika članova Skupštine dioničara;

2. Biranje predsjednika Skupštine;

3. Biranje zapisničara;

4. Biranje dva ovjerivača zapisnika;

5. Odobrenje početnog likvidacionog bilansa;

6. Razrješenje Nadzornog odbora;

7. Podnošenje bilansa stanja i bilansa uspjeha i izvještaja o toku likvidacije;

8. Odluka o isknjiženju spornih i sumnjivih potraživanja.

II.

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra Vrijednosnih papira Federacije BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.;

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima, i dostavlja se Društvu lično, preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine;

• Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo Nadzornom odboru pismeno predložiti izmjenu predloženog dnevnog reda i prijedloga odluke Skupštine najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama;

• Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vrši odbor za glasanje;

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, lično, preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Društva ili likvidatora Društva (Bedak Vedad, ul. Đoke Mazalića 2, 71000 Sarajevo) ili putem elektronske pošte na adresu: advokat.bedak@gmail.com , najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine Društva;

• Za članove odbora za glasanje određeni su: Adil Bijedić, predsjednik, Sabit Kurspahić, član, i Hamed Bačković, član;

• Podnosiocu uredne prijave Društvo, će izdati potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini. Potvrda predstavlja obaveznu ispravu za utvrđivanje kvoruma na Skupštini. Dioničar/punomoćnik dioničara je dužan navedenu potvrdu, uz predočenje važeće isprave za ličnu identifikaciju, predati Predsjedniku odbora za glasanje, najkasnije 30 minuta prije vremena koje je određeno za početak rada Skupštine;

• Dioničar koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine ima pravo da se u sjedištu likvidatora Društva na adresi likvidatora Društva u ulici Đoke Mazalića 2, 71000 Sarajevo, upozna sa materijalima u vezi sa dnevnim redom Skupštine svakim radnim danom od 10:00 do 13:00h, počev od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine do dana održavanja Skupštine.

Sve dodatne informacije u vezi sa održavanjem i radom Skupštine Društva dioničari mogu dobiti u sjedištu likvidatora Društva na telefon: +38761897260 kontakt osoba: Vedad Bedak, ili na adresi: Đoke Mazalića 2, 71000 Sarajevo.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA